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Loi blanchiment

La loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme a été modifiée profondément par la loi du 18 janvier 2010. Cette dernière impose un certain nombre d’obligations aux professionnels du chiffre. Les comptables, experts-comptables, fiscalistes, conseillers fiscaux et réviseurs sont dorénavant tenus de prendre connaissance de la nouvelle législation afin de s’acquitter de leurs obligations légales et déontologiques.

Teleseminar a développé une formation exhaustive qui donne l’opportunité aux professionnels du chiffre de mettre à jour leurs connaissances au sujet des modalités d’application de la loi. La formation s’adresse aussi bien aux personnes exerçant une profession financière libérale qu’aux collaborateurs de son bureau. Elle est composée de 3 parties :

  • La première partie traite du cadre légale et institutionnelle et est surtout destinée aux professionnels du chiffre ou le responsable pour l’application de la loi du bureau. En effet, ils sont obligés de se former sur le cadre légal.
  • La deuxième partie expose les caractéristiques des opérations atypiques et s’adresse tant aux professionels du chiffre reconnus que leur collaborateur et représentant.
  • La troisième partie de la collection de trois formations traite les obligations légales et déontologiques qui s’appliquent aux activités des professions libérales financières, issues de la loi ou le règlement et s’adresse également aux practiciens et aux employés et représentants.

Ces formations sont réalisées en étroite coopération avec Geert Delrue, Commissaire Judiciaire auprès de la Police Fédérale Judiciaire. Auteur du livre « Le blanchiment de capitaux et financement du terrorisme », édité par Maklu, il est également reconnu comme une autorité dans le domaine de la lutte contre l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et du financement de terrorisme.

Si vous voulez tester vos connaissances sur la loi anti-blanchiment et le règlement de l’IPCF, IEC et IRE, nous vous invitons chaleureusement à participer à notre quizz.